888贵宾会集团

（本报讯 周伟） 2014年6月23日下午，888贵宾会集团集团2014年股东代表大会在杭州万华国际酒店隆重举行！集团公司全体董事、股东和部分职工代表共一百二十余人出席了本次会议。

大会由集团公司副总裁朱文平主持，本次大会议程有四项：首先由集团财务中心总经理胡清向大会作了集团公司2013年度的财务工作报告及信息披露，她向大家汇报展示了2013年度经财务审计后所统计情况，并从集团效益增长、为客户创造核心价值、为社会创造贡献和为员工股东创造收入四个方面向大家介绍了集团公司所取得的喜人数据。

接下来进行大会的第二项议程，由集团公司副总裁朱文平代表集团公司董事会向各位股东代表宣读888贵宾会集团集团及下属企业2013年利润分配预案的议案。根据公司安全压倒一切，为人重于一切、创新高于一切、发展决定一切的企业发展理念，经集团公司董事会研究决定，对公司除派发现金股利及股权赠送后，留存的未分配利润将主要用于公司健康持续发展的投入保障，主要包括但不限于以下项目：集团公司钱江开发区五大项目后续投资；杭州杭氧地产基金项目2014年度投资；杭州宝贝日记婴童产业公司贸易资金的投资；宏都宾馆1号楼改造的投资；公司其他业务发展需要的资金投入等。

大会的第三项议程，是提请与会全体股东审议表决的若干议案，本次会议将主要围绕着集团的运营管理、产业定位（产业运营、金融服务、婴童产业、酒店楼宇）发展的需要，共提请股东大会审议表决十三个议案，由集团公司副总裁朱文平向各位逐一宣读并提请全体股东代表审议表决。

随后，大会通过了以下十三个议案的表决，分别是：一、关于888贵宾会集团集团2013年财务工作报告及信息披露的议案。二、关于万华控股集团及下属公司2013年度利润分配预案的议案。三、关于募集杭氧产业地产基金，专项投资杭州杭氧安置房项目的议题。四、关于投资在上海自贸区设立商贸运营公司的议题。五、关于募集设立万华创富资产管理合伙企业的议题。六、关于投资在香港设立万华控股集团全资香港子公司的议题。七、关于出资设立杭州好开始国际婴童有限公司的议题。八、关于与香港亨达集团共同出资，成立香港好开始国际经贸有限公司的议题。九、关于与日本三水公司共同出资，成立日本好开始株式会社的议题。十、关于为集团战略合作伙伴杭州迅客网络科技有限公司提供信用担保和贸易资金支持，共同开展日本花王贸易业务的议题。十一、关于与深圳市同洲电子股份有限公司（股票代码002052）合作，共同投资设立杭州同洲万华产业运营管理有限公司的议题。十二、关于加快集团传统产业的提升，同意终止并注销杭州宏大宾馆有限公司，设立杭州万华武林商务大厦有限公司的议题。十三、关于同意终止并注销杭州宏都宾馆有限公司的议题。

全体股东对上述议案均无异议无弃权，全票通过。

会议的前三项议程结束后，进行了最后一项议程，大家以热烈的掌声欢迎万华控股集团董事长刘海先生代表集团董事会作总结讲话。

集团公司刘海董事长围绕“振奋人心 宏图大展 拥抱梦想”的主题，代表集团董事会就三个方面的工作发表了重要讲话。

一、2013年工作情况；

刘海董事长表示，回顾2013年，对所有万华人来说是振奋人心的一年。万华坚持了万华人的理念，体现了万华的四项基本原则；1、体现了企业为客户创造最大的核心价值。2、体现了企业为社会尽最大的责任，得到了政府部门、社会高度的评价和认可。3、为股东创造了最大的回报，充分体现了集团公司为人重于一切的理念。4、为全体万华人带去更多的收入和发展的空间，体现了集团公司把企业发展成果惠及全员。

刘董指出：企业生命来源是客户，只有致力于为客户创造核心价值、不可替代的价值，万华人才有更大的空间。2013年的销售业绩充分证明我们的工作，尽显了万华人的理念，体现了万华人的价值，其中3/4来自于产业运营，销售增长不低于30%。为股东创造最大回报是万华人核心理念，核心标准，始终如一的以核心数据来回报。去年在产业运营，金融服务，酒店楼宇，培育婴童产业上都有了坚实的收获和成果。

我们要做新型产业的先行者，商业模式的创新者，传统产业的提升者。婴童产业受宏观经济的影响是最小的，复合成长的空间是最大的，这是对所有万华股东是一个长期的利好。已确立婴童产业作为集团的支柱产业来培育，婴童产业三年以后，效益目标将突破3000万。要走模式创新之路，要有自主品牌，自主平台。

万华的产业运营要在模式上更好的提升创新和发展，产业运营未来要走的是产业代管，资产代管。万华人的选择是符合社会的核心需求，去年我们在产业运营方面，做到产业基金管理，产业管理，资产管理，投资管理。我们的模式已经非常形像化，模式已经完全被实践检验，要努力于成为中国最优秀的运营商，让产业来赞美城市的生命。

刘董说，2013年所有股东都感受到，万华在产业高端化上的迈进，在市场国际化上的推进，在经营的关联化上，股权社会化上都迈出的非常坚实的一步，众多万华人通过我们的创新创造走到更高的平台上。

二、2014年工作重点；

刘海董事长指出其特征是四个字“宏图大展”，具体体现在；1、今年的股东大会所作的决议无论是质量还是数量上都是历年之最。万华现在的联合伙伴遍布中华，体现的是和谐企业的高度整合，高度的物质富有，高度的精神享受，在更大的平台上去高度发展。2、要抓好股东的近期、中期、长期的收益，股本严格控制，永远不变的是自由交易，难进易出，注重即期派现，中期股本增值，长远拥抱梦想。3、要更注重万华的体制（制度、机制）和模式的创新，万华人要做新型产业的先行者，商业模式的创新者，传统产业的提升者。4、我们未来走的路将更加稳健安全，宏图大展要建立在“安全压倒一切”基础上。今年工作的核心的目标，让万华自然人出资股本在去年基础上每股均价创造的利益再提高10个百分点。

刘董特别指出，宏图大展还体现在，让我们更注重万华的体制，机制，制度，模式的创新以及和国内外企业进行大联合。万华的资产质量相当良好，万华真正的负债都在钱江开发区的项目投资上。万华的发展是月月变化，目前实际控制和参股将近50家企业。要依靠万华人的理念、标准、规划、模式、团队 ，来整合境内外的资源，集聚团队，共图发展。

三、未来的规划

未来第三个五年：万华要拥抱梦想，所有的股东要拥抱梦，万华人力争实现 ：

1、 万华控股集团管理的资产突破100亿；

2、 万华控股集团工贸销售突破100亿，是2013年的5倍，增加80亿；今年目标完成30个亿，在去年的基础上增加50%，明年确保45亿，力争冲击50亿。

3、 力争让万华旗下的总经理奖金突破一千万的突破，力争让员工收入实现一百万的突破，力争上交国家税收十亿。

4、 力争自然人的股本翻倍，力争未来5年所有人员收在13年基础上翻一翻。

振奋人心 ， 宏图大展 ， 拥抱梦想。万华人今天有足够的理由去拥抱梦想，万华人一直都在不懈努力，这里已成为所有万华人实现梦想的地方。

会后，全体与会代表在万华国际酒店举行了欢聚晚宴。